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邮储银行莲花县支行持续开展防范电信网络诈骗工作
2022-03-17 18:26:00    来源:大江网萍乡频道
编辑:肖文忠    作者:陈丽娟
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  大江网/萍乡头条客户端讯 通讯员陈丽娟报道:为进一步推动防范、打击、治理电信网络诈骗犯罪活动,提高社会公众对电信网络诈骗的警惕意识与识别能力,保护客户资金安全,邮储银行莲花县支行通过“四强化”,积极构筑“防骗门”,为客户守护好资金安全。

  强化对员工防诈骗技能的培训。对柜面人员、保安人员、大堂经理等开展电信诈骗防范知识培训,使其熟悉电信诈骗防范手法,掌握防骗要领,组织开展防范电信诈骗预案演练,提高柜面人员的警觉性和实际处置能力。同时,加大营业场所自助服务区的巡视力度。对于办理汇款或转账业务的客户,要及时提醒客户不要轻易向陌生人汇款。对神色慌张、举止反常的客户问清汇款事由、与收款方是否认识等,及时向客户发出“安全提示”。

  强化对公众防诈骗知识的宣传。该支行通过组建宣传小分队,深入社区、集市、商超进行宣传,向公众普及常见的十种诈骗典型手法及应对措施,普及断卡行动相关知识,讲解非法买卖账户的危害性及需要承担的法律责任,普及防电信网络诈骗锦囊“六不一要三问”“十个凡是”“六个一律”,提醒公众不轻信来历不明的电话和手机短信、不向陌生人转账、不慎被骗要及时报案。

  强化对新开户客户分类分级管理。网点人员必须严格执行《开户业务人员问询工作指引》,认真核实客户身份信息,做到五查三问,查职业、查用途、查过程、查意图、查陪同,问职业、问用途、问相关证明材料;根据客户口述的职业,引导客户提供相关电子或APP截图等材料作为辅助材料,根据客户特征,提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能。切实履行账户开立环节的风险识别工作。同时履行账户开立环节的风险识别,对客户实行分类分级,必须在10日内及时电话回访,对异常账户及时采取管控措施。

  强化对反赌反诈涉案账户的问责处理。按照谁开户谁负责、谁审批谁负责的要求,每新增一户涉案账户,对开户人、审批人进行相应的考核,对累计办理或授权开立涉案账户达到3户的员工,进行停岗学习,对涉案户数达到2户的网点,采取暂停办理个人银行账户开户业务,后续组织相关检查人员现场核实网点对防电诈工作推进情况后再决定是否恢复新开户。

  邮储银行作为国有大型企业,始终担负着防范电信诈骗工作的责任,今后的工作中,该支行将继续落实一把手负责制,进一步压实全行员工责任担当,为打赢这场持久战、攻坚战、创建平安莲花作出贡献。

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