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交通银行萍乡分行举办反洗钱政策与实务案例培训
2018-06-07 15:27:49    来源:中国江西网萍乡频道
编辑:陈成    作者:李科
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培训现场

  中国江西网萍乡讯 李科报道:为防范洗钱风险,有效预防和打击洗钱犯罪活动,推动基层员工的反洗钱认识,有力促进反洗钱工作的有效开展,6月4日晚,交通银行萍乡分行举行反洗钱政策与实务案例培训。

  会上,该行全体员工共同学习了最新的反洗钱相关政策,讨论当前同业和兄弟辖行反洗钱案例的优秀做法和经验。该行授信与风险管理部对全行反洗钱工作要求和考核指标进行了详细的讲解,重点对高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现等多个层面作了说明。此外,现场还举行了反洗钱政策考试。

  通过本次培训,进一步明确了基层员工对反洗钱日常工作重点和要求,极大地扫除了员工在反洗钱方面的认识盲点和误区。今后,交通银行萍乡分行将进一步提升员工反洗钱日常工作要求和实践操作水平。

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