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中国银行萍乡市分行府前支行堵截一起冒名开户案例
2017-04-20 11:29:31    来源:中国江西网萍乡频道
编辑:陈成    作者:周炳忠
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  中国江西网萍乡讯 周炳忠报道:4月18日,中国银行萍乡市分行府前支行成功堵截一起冒名开户案例。

  上午10时左右,一客户刘某持哈尔滨的身份证来府前支行柜台要求开立一张银行卡。支行柜员王某在接待客户后一边通过身份证号码查询客户是否在中行留存信息,一边向客户了解开卡用途。

  经系统查询,刘某已在中行开立两张银行卡,而刘某称自己在萍乡美团上班,需开立一张工资卡。经辨别,此人手持的身份证件上的照片与本人相似度达到70%以上,但柜员观察刘某在表述开卡用途是有点欲盖弥彰,话语间不是很协调,便心存疑虑。

  在进行客户信息维护时,柜员详细咨询刘某在本地的住址,其表述出现模棱两可词语,而当柜员询问家庭地址所属的管辖市时,刘某脱口而出抚顺市管辖,与身份证上的哈尔滨不相符。

  柜员立即停止办理业务,并询问刘某预留银行核心电话号码及身份证号码,刘某在紧张的情况下回复已经不记得之前的手机号码且出生年份是1995年,而出身年份与其提供的身份证相差5年。

  经办柜员和业务经理当即判定这是一起冒名开户事件,当场拒绝向刘某办理开户业务并上报上级相关部门和其他营业机构,谨防刘某再来中行开户。

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